POCS — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2904 匯僑　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/30	發言時間	14:25:47
發言人	陳重光	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2717-4347*618
主旨	董事會決議召開民國105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/30 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞會議中心） 4.召集事由: 一、討論事項(一): (1)修訂本公司章程，謹提請　公決。 二、報告事項: (1)本公司104年度營業報告。 (2)監察人查核104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證情形報告。 三、承認事項: (1)本公司104年度決算表冊，謹提請　承認。 (2)本公司104年度盈餘分派案，謹提請　承認。 四、討論事項(二): (1)修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請　公決。 五、選舉事項:本公司董事(含獨立董事2席)及監察人選舉案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/02 6.停止過戶截止日期:105/06/30 7.其他應敘明事項:本公司104年度盈餘分派內容，將於股東會40天前再行補公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.