POCS — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2904 匯僑　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/30	發言時間	14:08:25
發言人	陳重光	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2717-4347*618
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/30
說明	1.股東常會日期:105/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分派案。 每股分派現金股利2元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 董事 廖述群 先生 董事 陳永清 先生 董事 閎常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生 獨立董事 何國禎 先生 獨立董事 張智彥 先生 監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人王定愷先生 監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生 6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司『背書保證作業程序』案：通過。 7.其他應敘明事項:無

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