POCS — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

匯僑股份有限公司103年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國103年6月18日(星期三)  上午九時整

股東會開會地點：台北市仁愛路三段145 號2 樓(空軍官兵活動中心)

報告事項

• 【第一案】 董事會提

案 由：本公司102年度營業報告。

• 說 明：本公司102年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 【第二案】 董事會提

• 案 由：監察人查核102年度決算表冊報告。

• 說 明：監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

承認事項

• 【第一案】 董事會提

• 案 由：本公司102年度決算表冊，謹提請 承認。

• 說 明：本公司102年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲會計師 、馮敏娟會計師查核竣事，連同營業報告書，除經本公司第16屆第5次董事會決議通 過外，並送請監察人查核竣事在案，謹提請 承認，請參閱議事手冊。

• 決 議：

• 【第二案】 董事會提

案 由：本公司102年度盈餘分派案，謹提請 承認。

• 說 明：1.本公司102年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表分派之。

  • 2.本公司擬配發董事、監察人現金酬勞新台幣5,709,020元；員工配發現金紅利新台 幣4,281,765元。

  3. 股東紅利係以已發行股數69,034,432 股為配發基礎；共提撥盈餘新台幣 138,068,864元，發放股東現金股利，每股配發現金2元，計算至元為止，元以下無 條件捨去，其餘現金股利列入公司其他收入，俟股東會通過後，授權董事會另訂除 息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，前述股利分派如嗣後因買回本公 司股份等相關作業，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提 請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

  • 4.檢附102年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

決 議：

討論事項

• 【第一案】 董事會提

• 案 由：修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決

• 說 明：一、依民國102/12/30金融監督管理委員會修正之『公開發行公司取得或處分資產處 理準則』，修訂本公司『取得或處分資產作業程序』。

• 二、修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：