POCO Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Nov 27, 2024

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-076

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年8 月26 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2024 年11 月27 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。预案主要修订情况如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	特别提示	特别提示	更新本次发行相关事项的审议情 况、发行对象、认购金额、发行价 格与发行数量、定价基准日。
2	第一章 本次 发行股票方 案概要	三、发行对象及其与 公司的关系	更新本次发行的发行对象及其与 公司的关系
		四、本次发行方案概 要	更新本次发行的发行对象、定价 基准日、发行价格与发行数量、认 购金额
		五、本次发行是否构 成关联交易	更新本次发行是否构成关联交易 情况
		六、本次发行是否导 致公司控制权发生变 化	更新本次发行对控制权的影响
		八、本次发行方案取 得有关主管部门批准	更新本次发行相关事项的审议情 况

		的情况以及尚需呈报 批准的程序
3	第二章 董事 会关于本次 募集资金使 用的可行性 分析	一、本次募集资金使 用计划	根据竞价结果修订本次发行的认 购金额
		二、本次募集资金投 资项目的必要性和可 行性分析	1、根据竞价结果修订本次发行的 募集资金总额； 2、更新本次募集资金投资项目涉 及土地、环评、能评的进展情况
4	第三章 附生 效条件的股 份认购协议 摘要	附生效条件的股份认 购协议摘要	新增本节内容
5	第四章 董事 会关于本次 发行对公司 影响的讨论 与分析	六、本次股票发行相 关的风险说明	更新发行风险
6	第六章 与本 次发行相关 的董事会声 明及承诺	二、本次发行摊薄即 期回报及其填补措施	1、根据竞价结果修订本次发行的 募集资金总额、发行股数等情况； 2、根据竞价结果和本次发行进展 情况对本次发行摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响进行重 新测算

《深圳市铂科新材料股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关公告已在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者 注意查阅。

预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同意。敬 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2024 年11 月27 日