POCO Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2020-058

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司使用自有资金投资500万元在成都市郫都区投资设立全资子公司成都市铂 科新材料有限责任公司（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办 理本次投资设立子公司的相关事宜。

公司于2020年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《铂科新 材：关于设立成都分公司的公告》，后续公司在办理相关事宜的过程中，结合实 际状况，公司认为投资设立子公司更符合公司战略发展和实际业务需要。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本次对外投资 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、拟设立子公司名称：成都市铂科新材料有限责任公司（暂定名）；

• 2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：500万元人民币；

• 4、出资方式：以现金方式出资，公司持股100%；

• 5、注册地址：成都市郫都区；

6、法定代表人：罗涛；

• 7、经营范围：一般经营项目是：磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

电子元器件及相关设备的研发与销售；不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、 铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的销售；货物及技术进出口业务（法律、 行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营项目 是：磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器件及相关设备、不锈钢 粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的生 产。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资的资金来源为公司自有资金。

本次在成都投资设立子公司符合公司的经营发展需要，有利于吸纳当地研发 人才资源和发挥相关运营成本的优势，进一步提升产品研发和西部市场开拓的效 率，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的发展具有积极的意 义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损 害上市公司及股东利益的情形。

本次投资设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后在经 营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情 况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==