POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 20, 2026

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2026-003

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四 次会议于2026 年1 月20 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智 谷产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年1 月16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董 事7 人（其中：独立董事伊志宏女士、谢春晓先生以通讯方式出席）。

会议由董事长杜江华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026 年1 月20 日