POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 12, 2025

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-060

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 次会议于2025 年8 月12 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智 谷产业园B 座13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025 年8 月9 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关 联交易的议案》

本次公司参与设立产业基金符合公司业务发展及战略规划需要，由关联方作 为基金的普通合伙人有利于降低公司的投资风险，实时掌握合伙企业的经营管理 状况，符合公司及全体股东的利益，本次交易公平公正，不存在向关联方输送利 益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2025 年8 月12 日