POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 30, 2025

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-055

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九 次会议于2025 年6 月30 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智 谷产业园B 座13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025 年6 月27 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的

议案》

鉴于公司实施2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办 法》和公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定，公司应对股票 期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。公司本次调整事项履行了必要的 审批程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，监事会同意公司本次对股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2025 年6 月30 日