POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

May 23, 2025

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-049

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八 次会议于2025 年5 月23 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智 谷产业园B 座13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025 年5 月20 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 第二类限制性股票及注销部分股票期权符合有关法律、法规、规范性文件及公司 《激励计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对部分已授予尚未归属的限制 性股票进行作废和对部分股票期权进行注销处理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限 制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性 股票第二个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性 股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励 管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司《激励计划》的有关规定，符 合本次归属条件的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为219 名激励对象 办理421,168 股限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件 成就的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期 权第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期 权第二个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效， 公司对2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期可行权 事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行 权的方式进行行权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成 就的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2025 年5 月23 日