POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 16, 2025

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-002

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议于2025 年1 月16 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智谷 产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025 年1 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人（其中：独立董事伊志宏以通讯方式出席）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成 就的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三）审议通过《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议

案》

• 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（2025 年1 月）。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • （四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

  • 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • （五）审议通过《关于投资设立铂科新材销售公司的议案》

  • 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于投资设立铂科新材销售公司的公告》（公告编号：2025-007）。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025 年1 月16 日