POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 16, 2024

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-053

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议于2024 年8 月16 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智谷 产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进 行，经全体董事一致同意，豁免提前3 日的通知时限，会议通知已于2024 年8 月16 日通过口头和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际 出席董事7 人（其中：通讯方式出席董事1 人）。

会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举杜江华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第 四届董事会专门委员会组成情况如下：

• 1、战略委员会：杜江华（召集人）、郭雄志、伊志宏

• 2、审计委员会：伊志宏（召集人）、李音、杜江华

• 3、提名委员会：李音（召集人）、谢春晓、罗志敏

• 4、薪酬与考核委员会：谢春晓（召集人）、伊志宏、阮佳林

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告 编号：2024-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭雄志先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任罗志敏先生和阮佳林先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任游欣先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任阮佳林先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李正平先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024 年8 月16 日