POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jul 31, 2024

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-045

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 八次会议于2024 年7 月31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山 智谷产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024 年 7 月26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席 董事7 人（其中：通讯方式出席董事1 人）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》

• 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》

• 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议

案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号： 2024-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号： 2024-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 【《公告名称》】（公告编号：2024-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

• （六）审议通过《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024 年7 月31 日