POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jul 31, 2024

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-042

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024 年7 月31 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司第三届董事会提名杜江华先生、 郭雄志先生、罗志敏先生和阮佳林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 提名伊志宏女士、李音女士和谢春晓先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 其中伊志宏女士以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人。第四届董事会任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查（董事候 选人简历详见附件），认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定 的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人伊志宏女士、李音女士、 谢春晓先生已按照相关要求取得了独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事 候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独 立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董 事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024 年7 月31 日

附件：

非独立董事候选人简历

杜江华 先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港浸会大学 工商管理硕士。杜江华先生曾先后与他人共同创立东莞市易创印刷材料有限公司、 东莞市易创电子有限公司、东莞市宇科电子科技有限公司、东莞市易创实业有限 公司、东莞市壹泓实业投资有限公司等企业。2009 年9 月，杜江华先生创立深 圳市铂科磁材有限公司，任执行董事、总经理。现任公司董事长，深圳市摩码新 材料投资有限公司董事长。

截至公告披露日，杜江华先生直接持有公司股份5,934,650 股，通过深圳 市摩码新材料投资有限公司间接持有公司股份35,200,850 股，合计占公司总股 本的14.68%，为公司实际控制人。除此以外，杜江华先生与其他持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜江华先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的 情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是 失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》第3.2.3 条等规定不得担任董事的情形，其任职资格符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

郭雄志 先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工 程专业，本科学历。2000 年7 月至2002 年2 月，任鸿富锦精密工业（深圳）有 限公司（隶属富士康科技集团）金属材料粉末造粒及成型技术研发工程师；2002 年3 月至2008 年10 月，任阿诺德磁材（深圳）有限公司采购经理；2008 年12 月至2009 年9 月，任深圳市鸿信泽科技有限公司副总经理。2009 年9 月进入深 圳市铂科磁材有限公司，任监事、技术总监。现任公司董事、技术总监，惠州铂 科磁材有限公司监事，兼任国际电气和电子工程师协会（简称IEEE）委员，中国 电源学会新能源电能变换技术专业委员会委员。2019 年3 月，郭雄志先生被认 定为深圳市地方级领军人才。2019 年3 月，郭雄志先生被认定为深圳市地方级

领军人才。

截至公告披露日，郭雄志先生直接持有公司股份31,309,725 股，占公司总 股本的11.15%。除此以外，郭雄志先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭雄志先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人，不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》第3.2.3 条等规定不得担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。

阮佳林 先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工 程专业，本科学历。2000 年7 月至2006 年3 月，任鸿富锦精密工业（深圳）有 限公司（隶属富士康科技集团）金属材料成型技术工程师、手机（NOKIA）制造 工厂品质课长、品质经理；2006 年4 月至2007 年6 月，开始任芬兰易科科技有 限公司深圳代表处质量经理；2007 年9 月至2009 年9 月，任深圳市鸿信泽科技 有限公司总经理；2009 年9 月，进入深圳市铂科磁材有限公司，任副总经理。现 任公司董事、副总经理、董事会秘书，铂科天成执行事务合伙人，惠州铂科执行 董事，铂科实业执行董事，成都铂科执行董事，河源铂科执行董事、经理，新感 技术执行董事、新感天成执行事务合伙人。兼任中国电源学会磁技术专业委员会 第七届副主任委员，并荣获深圳市后备领军人才称号。

截至公告披露日，阮佳林先生直接持有公司股份15,844,984 股，占公司总 股本的5.64%。除此以外，阮佳林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。阮佳林先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条等规定不得担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律

法规及《公司章程》的规定。

罗志敏 先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年1 月至2007 年11 月，任富金精密工业（深圳）有限公司（隶属富士康科技集 团）屏蔽材料开发工程师、供应链主管；2008 年1 月至2009 年9 月，任深圳市 鸿信泽科技有限公司副总经理；2009 年9 月，进入深圳市铂科磁材有限公司， 任副总经理。现任公司董事、副总经理，铂科实业监事，兼任中国电源学会新能 源电能变换技术专业委员会委员。

截至公告披露日，罗志敏先生直接持有公司股份16,348,984 股，占公司总 股本的5.82%。除此以外，罗志敏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗志敏先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条等规定不得担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的规定。

独立董事候选人简历

伊志宏 女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。1989 年7 月至1991 年7 月，任中国人民大学贸易系助教；1991 年9 月至1992 年7 月在国家经济体制改革委员会挂职；1991 年7 月至1996 年5 月， 任中国人民大学贸易系讲师；1996 年7 月至2001 年5 月，任中国人民大学商学 院副教授；1998 年11 月至2002 年6 月，任中国人民大学教务处副处长，期间 1997 年8 月至1998 年7 月，美国哈佛大学商学院访问学者；2001 年6 月，任中 国人民大学商学院教授；2002 年7 月至2005 年12 月，任中国人民大学研究生 院副院长，期间2004 年1 月至2004 年7 月，美国密歇根大学商学院访问学者； 2005 年12 月至2014 年1 月，任中国人民大学商学院院长；2012 年5 月至2017

年7 月，任中国人民大学副校长。现任中国人民大学教授，公司独立董事，同时 担任钱江水利开发股份有限公司独立董事等职务。

截至公告披露日，伊志宏女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监 督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司 法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所 规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。

李音 女士，1973 年出生。中国国籍，无境外永久居留权。2005 年10 月至 2008 年2 月，任《光明日报》深圳记者站记者；2008 年2 月至2009 年2 月，任 《深圳青年》杂志社首席编辑；2009 年2 月至2011 年3 月，任《中国文化报》 华南新闻中心新闻部主任；2011 年5 月至2011 年9 月，任市发改委《新产经》 杂志社副主编；2011 年9 月至今，任深圳市新材料行业协会秘书长；2018 年11 月至2020 年12 月，任上海利威供应链管理有限公司执行董事；2018 年8 月至 2021 年4 月，任义乌易码供应链管理有限公司执行董事兼经理；2019 年12 月至 2021 年3 月，任广州利威供应链有限公司执行董事兼总经理等职务。现任公司 独立董事、深圳市新材料行业协会秘书长、深圳市新星轻合金材料股份有限公司 独立董事、深圳市嘉盟购跨境电子商务有限公司执行董事和总经理、深圳市赛欣 瑞标准技术服务有限公司执行董事和总经理、深圳市赛欣瑞科技发展有限公司监 事、富兰克科技（深圳）股份有限公司董事、深圳洲际通航投资控股有限公司董 事、深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司监事等职务。

截至公告披露日，李音女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督 管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》 和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定 的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司

章程》的相关规定。

谢春晓 先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授。2006 年9 月至2016 年8 月，任东莞理工学院机械工程学院专任教 师，期间2015 年3 月至2015 年7 月，法国国立工艺学院访问学者；2016 年9 月至今，任东莞理工学院机械工程学院成形制造工程系主任。2022 年1 月至今， 任东莞理工学院粤台产业科技学院副书记、副院长。现任公司独立董事职务。

截至公告披露日，谢春晓先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监 督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司 法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所 规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。