POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 15, 2024

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-029

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二 十四次会议于2024 年5 月15 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路3157 号南 山智谷产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024 年5 月12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出 席监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 公告》（公告编号：2024-026）。

监事会认为：本次作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等相关 规定。因此，监事会同意公司对部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公 告》（公告编号：2024-027）。

监事会认为：公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 的归属条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及公司《激励计划》的有关规定，符合本次归属条件的 激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为181 名激励对象办理1,316,606 股限制性股票归属事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第三届监事会第二十四次会议决议；

• 2、 监事会关于2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单 的核查意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2024 年5 月15 日