POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-069

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 二次会议于2023 年12 月8 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山 智谷产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利 进行，经全体董事一致同意，豁免提前3 日的通知时限，会议通知已于2023 年 12 月6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席 董事7 人（其中：通讯方式出席董事1 人）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《修订<股东大会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审议通过《修订<关联交易管理办法>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 5、审议通过《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>》

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议通过《修订<董事会专门委员会议事规则>》

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过《修订<高级管理人员绩效考核及薪酬方案>》

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中1-5 项尚需提交公司股东大会审议，其中1-2 项将以特别决议的 形式进行审议表决。

• （二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

• 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-067）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

• （三）审议通过《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》

• 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、备查文件

• 1、 第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023 年12 月8 日