POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 25, 2023

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-057

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 次会议于2023 年8 月24 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智 谷产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023 年8 月14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董 事7 人。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会 议相关事项的专项说明及独立意见》。

（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023059）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董 事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第 二十次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第二十次会议决议；

• 2、 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的专项说明及独立 意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023 年8 月25 日