POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-043

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议于2023 年5 月22 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智 谷产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023 年5 月18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董 事7 人（其中：通讯方式出席董事1 人）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成 就的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见》。

==> picture [74 x 12] intentionally omitted <==

1、 第三届董事会第十八次会议决议；

• 2、 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023 年5 月22 日