POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 17, 2023

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-021

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 五次会议于2023 年4 月17 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山 智谷产业园B 座13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023 年4 月17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于向2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对 象授予限制性股票与股票期权的议案》

公司监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格。获授限制性股票与股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定的激励对象条件，符 合公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激 励对象范围，其作为公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条 件已经成就。

（2）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公 司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日 的规定。同意公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划的授予日为2023 年4 月17 日，并同意向符合授予条件的233 名激励对象授予股票权益（第二类限制 性股票和股票期权）总计198.00 万股。具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关 于向2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期 权的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2023 年4 月17 日