POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 30, 2022

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-106

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 三次会议于2022 年12 月30 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山 智谷产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022 年 12 月27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席 监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2022 年12 月30 日