POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 9, 2022

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022074证券代码：123139 证券简称：铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议于2022 年11 月9 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智 谷产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022 年11 月9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事3 人）。

会议由主任委员,董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“铂科转债”的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于提前赎回铂科转债暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会 议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、 第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2022 年11 月09 日