POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-051 转债代码：123139 转债简称：铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议于2022 年8 月25 日（星期四）在深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2022 年8 月15 日通过邮件、当面 告知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

会议由董事长杜江华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要所载资料 的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对公 司2022 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见并出具书面确认意见。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度 报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提前完成三五规划全方位布局四五规划战略方向的 议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于提前完成三五规划全方位布局四五规划战略方向的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更总经理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更总经理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步调整部门职能、优化部门结构，深化公司组织结构变革，整合设 置研发、制造、营销和管理等四大运营平台，打造更为扁平化的组织架构，提高 管理效率和管理精细度，公司编制了新的《铂科新材组织架构》（见下图）。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、备查文件

• 1、第三届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

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2022 年8 月25 日