POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 18, 2022

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-023 转债代码：123139 转债简称：铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次 会议于2022 年4 月18 日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022 年4 月8 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021 年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的《2021 年年度报告》及摘要进行了认真、严格 的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制 和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》

2021 年度利润分配预案为：公司拟以2021 年度利润分配方案实施时股权登 记日的股份数为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.00 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本由 于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化 的，将按照“分红比例不变”的原则进行调整，实际分派结果以中国证券登记结 算有限公司核算的结果为准。

监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康 发展，更好地保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建 立健全的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全 和完整。

公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结 构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及 监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司 经营管理目标的实现。

公司2021 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金专项存储及使用管 理制度》等有关规定存放、使用募集资金，真实、准确、完整的履行了信息披露 工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 续聘公司2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信 的议案》

为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划， 董事会同意公司及子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源 市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司2022 年度拟向银 行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过8 亿元人民 币，拟以公司资产（如土地房产等）作为抵押，此额度内由公司及全资子公司根 据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。前述授信额度可以循环使用，授信有 效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过1 年（含1 年）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司及全资子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

为支持子公司的发展，提高子公司贷款及融资效率，在综合分析子公司的盈

利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，监事会同意公司为全资子公司惠州铂 科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市 铂科新材料技术有限责任公司提供担保，担保额度累计不超过人民币3.5 亿元。

公司在上述额度内将给予连带责任担保，本次预计担保额度并非实际担保金 额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由 具体合同约定。担保额度有效期为公司2021 年年度股东大会审议通过之日起到 下一年度股东大会审议之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会同意公司在有效控制风险的前提下，将自有资金现金管理的额度由不 超过人民币9,000 万元增加至不超过人民币50,000 万元。在上述额度内，资金 可以循环使用，单个投资产品的投资期限不超过十二个月，授权期限为自公司股 东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议之日。

监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下增加闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 章程》（2022 年4 月）和《公司章程》修订对照表。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东

大会议事规则》（2022 年4 月）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

监事会

2022 年4 月19 日