POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 18, 2022

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-015

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六 次会议于2022 年3 月18 日（星期五）以线上通讯会议的方式召开。会议通知已 于2022 年3 月15 日通过邮件、电话或线上通讯的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会 2022 年3 月18 日