POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 18, 2022

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-014

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会议于2022 年3 月18 日（星期五）以线上通讯会议的方式召开。会议通知已 于2022 年3 月15 日通过邮件、电话或线上通讯的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2022 年3 月18 日