POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

深圳市铂科新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第一次会 议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅及充分了解本次聘任的各位高级管理人员学历、专业资格及履职能 力等情况，我们认为：各位高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。 本次高级管理人员的聘任程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东合法利 益，尤其是中小股东合法利益的情形。

全体独立董事一致同意聘任杜江华先生为总经理、罗志敏先生为副总经理、 阮佳林为副总经理兼董事会秘书、游欣先生为财务总监，任期与公司第三届董事 会任期保持一致。

（以下无正文）

（本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 一次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

_____________ _____________ _____________ 伊志宏 李音 谢春晓

时间：2021 年8 月16 日