POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

深圳市铂科新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四次会议

相关事项的独立意见

作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规 章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第 十四次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、关于公司变更会计师事务所的独立意见

经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务 所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备丰富的审计经营和素质优良的执 业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够满足公司未来 财务报告审计工作的需要。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规，有助于 确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律法规、《公司法》和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意 公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计机 构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于聘任高级管理人员的独立意见

1、经审阅游欣先生、罗德平先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六 条规定之情形。本次公司聘任的高级管理人员具备相关法律、法规和《公司章程》 规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受 过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；

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不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法。

2、本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规 定，程序合法有效。

• 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，我们认为具

• 备相应任职资格和能力，能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

因此，我们同意聘任游欣先生为公司财务总监，同意聘任罗德平先生为公司副 总经理、审计部主任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期 届满时止。

（以下无正文）

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（本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司《独立董事关于第二届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

单勇 居学成 彭学武

时间：2020 年10 月26 日

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