POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 19, 2020

深圳市铂科新材料股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精 神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入 开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利 益，提升公司治理水平。现将公司董事会2019 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

1、主要业务回顾

公司自设立以来一直从事合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的 研发、生产和销售，为电能变换各环节电力电子设备或系统实现高效稳定、节能 环保运行提供高性能软磁材料、模块化电感以及整体解决方案。公司产品主要应 用于发电、用电等电能变换各环节的各类电能变换设备中，以实现电能存储和变 换。报告期内主营业务未发生变化。

报告期内，公司通过推进“信息化+自动化”建设，不断提升人均效率；通 过加大技术研发投入，不断巩固技术领先地位，产品不断升级；稳住存量应用市 场，开发增量应用市场，为业绩持续增长提供市场保障；通过聚焦终端用户，始 终以用户为中心，持续开发各应用领域的领军企业，进一步拓宽了新产品、新领 域、新空间，从而提升了公司的盈利能力。

2、公司经营情况

2019 年国内外经济形势错综复杂，在中美贸易摩擦升温、国内经济增速放 缓等背景下，市场竞争更加激烈，许多企业面临严峻的挑战。2019 年，公司管 理层带领全体员工贯彻董事会的战略部署，紧密围绕着年初制定的发展目标，通 过持续的技术升级和改造，充分发挥公司的技术、管理等优势，提升内生动力， 保持公司核心竞争力，公司业绩实现稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 40,254.33 万元，同比增长24.18%；实现利润总额9,743.80 万元，同比增长

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23.41%；实现归属于上市公司股东的净利润8,459.50 万元，同比增长22.63%。 报告期内，根据年度经营目标和工作计划，公司重点工作进展如下：

（1）稳定存量市场，开拓增量市场

在光伏发电、变频空调及UPS 等公司传统优势领域，受益于全球2019 年光 伏新增装机容量的持续增长、节能变频空调在空调中占比逐步提高以及网络基础 设施建设的持续投入，公司通过产品性能的持续升级和成本管控优势，在光伏发 电、变频空调、UPS 领域都较上年同期取得了较大的增长，继续巩固了公司在上 述领域的领先优势，持续取得到了包括华为、阳光电源、格力、美的和伊顿等知 名终端用户的认可。

在新能源汽车、充电桩及通讯电源等其他新兴增量市场，伴随着新能源汽车 的进一步普及和通讯基础设施建设的加快，公司紧抓市场机遇，通过大力开发新 产品，提供新解决方案，以快速反应能力和优异的性能指标满足市场的需求，通 过取得行业领军企业的认可，以扩大市场优势。

（2）研发紧跟市场动态，不断提升自身研发能力

报告期内，公司始终牢记“让电更纯·静”的使命，坚持以行业前瞻性及客 户需求为导向，以满足和服务客户最终需求进行自主研发，确保新技术研究成果 与产业化应用工作顺利进行。同时根据公司产品特性，聚焦于合金软磁粉的研究 开发，通过一系列的绝缘优化和后端成型技术突破，不断挑战合金软磁粉芯更低 损耗，引领合金软磁粉芯发展方向，为电感元件设计方案创造更多的可能。报告 期内公司在合金软磁粉芯领域不断突破，推出了NPN 等一系列具有市场竞争力的 新产品系列。同时，公司还基于现有的产品和技术优势，开展其他更多领域的产 品预研，进一步提升铂科的核心竞争力，为公司未来实现新的突破提供技术储备。

（3）信息化与自动化建设

报告期内，公司着重推进生产信息化和自动化的建设。为使公司信息化建设 更加合理和科学，公司结合自身业务模式编制了信息化战略，通过战略指导公司 信息化建设工作，报告期内重点导入实施了MES（制造执行）系统，拟实现生产 过程管理、品质追溯、设备管理、模具管理、仓库管理、计划管理及设备联网， 向智能制造迈出了一大步。

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在生产自动化建设及改造方面，报告期内，公司重点在压制成型环节规模引 入自动化机械手等自动化设备，自动化率得到显著提升，不但降低了人工成本和 提高机器使用率，还大幅提高了产品的性能稳定性和品质一致性。

（4）扩充产能，满足市场需求

报告期内，公司结合当前市场需求及未来的战略规划，继续实施募投项目 “高性能软磁产品生产基地扩建项目”建设，通过扩建厂房、引入更多高端和定 制化设备，扩大合金软磁粉和合金软磁粉芯的产能，不断增强公司产品品质及供 应能力，以满足现有客户需求的同时积极拓展其他客户应用需求，提升公司综合 竞争实力。

（5）推进IPO 工作，登陆创业板

2019 年12 月30 日，公司在深圳证券交易所创业板敲钟上市。公司的上市 标志着未来的发展将踏上了一个新的平台，公司将在继续脚踏实地经营的基础 上，运用好资本市场这个平台，推动募投项目的落地，促进公司的发展，实现股 东、员工、公司和社会的共赢。同时，公司也将严格按照中国证监会、深圳证券 交易所等机构的监管要求，履行好信息披露义务，保证广大投资者的利益。

二、2019 年董事会工作回顾

1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开四次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会第五次会议	2019 年2 月11 日	关于确认公司2018 年内部控制自我评价报告的议案
		关于公司最近三年财务报告的议案
		关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案
		关于调整募集资金投资项目投资方案的议案
		关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期及股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业

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		板上市有关事宜的授权期限的议案
		关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第六次会议	2019 年3 月7日	关于从严认定深圳市摩码科技有限公司为公司关联方的议案
		关于比照关联交易程序审议公司原收购惠州富乐工业材料有限公司100％股权事宜的议案
		关于召开公司2019 年度第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第七次会议	2019 年5 月6日	关于公司2018 年度董事会工作报告的议案
		关于独立董事2018 年度述职报告的议案
		关于公司2018 年度总经理工作报告的议案
		关于公司2018 年度财务决算报告的议案
		关于公司2019 年度财务预算报告的议案
		关于公司2018 年度利润分配方案的议案
		关于确认公司最近三年关联交易事项的议案
		关于续聘公司2019 年度审计机构的议案
		关于公司2019 年度高级管理人员绩效考核及薪酬方案的议案
		关于公司向银行申请综合授信额度的议案
		关于召开公司2018 年年度股东大会的议案
第二届董事会第八次会议	2019 年7 月31 日10 时	关于公司2019 年1-6 月内部控制自我评价报告的议案
		关于公司最近三年及一期财务报告的议案
		关于调整募集资金投资项目投资方案的议案

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，

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在2019 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会 会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推 进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内， 独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见， 充分发挥了独立董事的作用。

3.董事会各专门委员会履职情况

（1）审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专门委员 会议事规则》的规定，勤勉履行职责，召开了3 次会议，重点对公司定期财务报 告、预决算报告、续聘年度审计机构等事项进行审议。审计委员会充分发挥了审 核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协 调工作，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司IPO 期间 财务报告的及时、完整披露。

（2）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专 门委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，召开了1 次会议，对公司董事、高级 管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

（3）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会专门委员会 议事规则》的规定，积极履行了职责，共召开了1 次会议，未发现《公司法》及 相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高管的情形。

（4）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会专门委员会 议事规则》的规定，共召开了1 次会议，主要对公司未来五年规划及2019 年度 经营计划进行讨论，并提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、 高效性。

4.股东大会的召开与执行情况

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报告期内，公司共召开了3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合 国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会严格按照 股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2020 年董事会工作重点

面对复杂多变的国际环境和新冠肺炎疫情对全球经济的影响，公司董事会将 带领管理团队，围绕发展战略，攻坚克难，尽力消除外界因素对公司经营产生的 负面影响，努力达成经营目标，2020 年公司的经营重点如下：

（1）稳定存量，寻找增量，布局未来

公司2020 年仍定位于合金软磁粉、合金软磁粉芯和电感应用解决方案三大 方向。具体市场布局规划如下：

①市场布局方面，将继续稳定光伏发电、变频空调、UPS 等传统优势领域， 保持相对领先优势；大力开拓新能源汽车、充电桩、5G 通讯、储能等增量市场； 在消费电子领域继续加大产品研发力度的同时进行市场的调研和布局。

②海外市场开拓方面，通过寻找代理商的方式，加强与欧洲、日本、印度、 韩国、台湾等合作伙伴的深度合作，继续完善国际销售网络。

③市场管理方面，改革商务中心的组织结构和激励模式、释放商务中心的活 力、战斗力。

（2）深耕市场，持续研发

公司在为客户及用户提供应用解决方案的过程中，广泛收集不同用户及应用 领域的需求，以此指导公司合金软磁粉末及粉芯材料的研发。2020 年，公司将 继续聚焦于合金软磁粉、合金软磁粉芯及电感解决方案的研发，开发新产品丰富 产品线，同时围绕公司中长期研发战略，进行前沿技术储备，确保公司产品持续 具备市场竞争力，具体主要研发方向如下：

①开发超细气雾化铁硅合金粉末，降低高频化的涡流损耗，制造更低损耗的 铁硅四代（NPX）系列软磁合金粉芯，进一步优化和丰富高频电力应用领域的产 品系列。

②开展更具备高饱和磁通密度和低损耗特性的非晶纳米晶粉末的研究，以更

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好的适用于5G 通讯电源、消费电子等高频应用领域的电感元件制造需求。

③开展高u 值片状粉末的制备以及吸波材料流延成型技术，以开发更高磁导 率的吸波材料，用于降低电力电子设备高频化带来的辐射危害。

（3）提升经营管理一体化水平

2020 年公司将聘请知名企业管理咨询公司，围绕战略方向和目标，深入开展 组织架构和人力资源体系优化。通过将咨询公司的理论与公司立足市场的经验相 结合，以经营量化为抓手，提高公司资源配置的有效性，打造活力组织以适应外 部环境变化和行业发展需要，实现组织的前瞻性、科学性和稳定性。

（4）推进信息化建设进程

2020 年信息化建设仍将是公司的重点工作，根据公司信息化战略规划方案， 公司将导入CRM 和PLM 系统，打通公司经营目标和销售、研发、生产、财务管理 协同，打造定制化生产能力、产业链协同能力、经营分析能力、公司管控能力， 全面提升公司信息化水平，为实现公司战略目标保驾护航。

（5）自动化生产线建设

公司将把握新能源汽车、5G 通讯等产业快速发展的机遇，通过引进国内外先 进的自动化生产及检测设备，搭建更高规格的高端软磁粉芯生产线，同时建立符 合汽车行业要求的品质管理体系，不断增强公司产品品质及供应能力。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020 年4 月17 日

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