POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2020-009

深圳市铂科新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议于 2020 年 1 月 20 日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 1 月 16 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事,董事长,总经理杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独 立意见》。

（二）审议通过《关于使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的议 案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的公告》（公告编号：2020-008）。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独 立意见》。

三、备查文件

• 1、 第二届董事会第九次会议决议；

• 2、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020 年1 月21 日

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