POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 16, 2019

深圳市铂科新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次 会议于 2019 年 2 月 11 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长杜江华先生主持，经与会董事审 议，以书面记名投票表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《关于确认公司 2018 年内部控制自我评价报告的议案》

表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司最近三年财务报告的议案》

表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》

表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议 有效期及股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关 事宜的授权期限的议案》

表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议！ （以下无正文）

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（本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决 议签署页）

董事签署：

杜江华 郭雄志 罗志敏

阮佳林 单 勇 居学成

彭学武

签署日期： 年 月 日

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