POCO Holding Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 19, 2020

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

关于公司内部控制自我评价报告的核查意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》 的有关规定，公司监事会对公司2019年内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。

2、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组 织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行 及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公 司经营管理目标的实现。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、 准确，反映了公司内部控制的实际情况。

深圳市铂科新材料股份有限公司

监事会

2020年4月17日

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（本页无正文，为《深圳市铂科新材料股份有限公司监事会关于公司内部控制自我 评价报告的核查意见》签字页）

全体监事签名：

______________ ______________ ______________ 姚红 孙丹丹 杨建立

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