PNPOONGNYUN CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

PN풍년/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,213		- 매출액
- 부채총계	9,565		- 영업이익	552
- 자본금	5,000		- 당기순이익	2,412
- 자본총계	39,648		*주당순이익(원)	267
나. 연결	- 자산총계	49,131		- 매출액
- 부채총계	9,585		- 영업이익	504
- 자본금	5,000		- 당기순이익	2,311
- 자본총계	39,546		*주당순이익(원)	256
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		222,467,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제47기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 25원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 조병호 선임의 건(재선임) - 제4-2호 의안 : 사내이사 배성수 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1969-02	3년	재선임	명지대학교 산업공학과 졸업 전) (주)PN풍년 SCM부문장 전) (주)PN풍년 영업부문장 현) (주)PN풍년 연구소장
배성수	1973-05	3년	재선임	경북전문대학 세무회계학 졸업 전) (주)PN풍년 경영기획부문장 전) (주)PN풍년 해외사업부문장 현) (주)PN풍년 경영지원부문장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	* 소프투웨어 개발, 판매 * 정보화시스템의 기획, 개발		사업의 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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