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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

PN풍년/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태의 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제50기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 35원) 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 조병호 선임의 건(재선임) 제2-2호:사내이사 배성수 선임의 건(재선임) 3) 제3호의안 : 감사 윤현철 선임의 건(신규선임) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1969-02	3년	재선임	명지대학교 산업공학과 졸업 전) (주)PN풍년 연구소장 전) (주)PN풍년 영업마케팅본부장 현) (주)PN풍년 영업마케팅부문장
배성수	1973-05	3년	재선임	경북전문대학 세무회계학 졸업 전) (주)PN풍년 경영지원부문장 현) (주)PN풍년 제조부문장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤현철	1968-06	3년	신규선임	비상근	가천대학교 경영학과 학사 전) SPC그룹 GFS 경영관리실장 전) 사조그룹 식품기획실장