PNC Technologies Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

피앤씨테크/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7길 68 과천E타워 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 보통주 1주당 배당금:100원 제2호 의안: 정관변경 승인의 건 제2-1호 의안: 제2조(목적) 목적사업추가 제2-2호 의안: 제45조(이익배당) 이익배당 개정 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조광식 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 조민기 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 박경신 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다 ■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당 회사는 2025년 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조광식	1958-12	3	재선임	- 광운대학교 전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(전) - 피앤씨테크㈜ 대표이사/회장(현)
조민기	1988-04	3	재선임	- 고려대학교 정보통신대학 컴퓨터통신공학부 - LG전자 H&A사업본부 선임연구원(전) - 피앤씨테크㈜ 기타비상무이사(현)
박경신	1966-01	3	재선임	- 인덕대학교 건축과 졸업 - 삼보개발㈜ 감독관 - ㈜대송 건축부 이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	음식물류폐기물 집중처리시스템		사업다각화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-