PNC Technologies Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

피앤씨테크/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62(호계동) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    ○ 감사보고    ○ 영업보고        ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (사업목적 및 상법개정에 따른 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 윤남선 선임의 건(재선임)   제3-2호 : 사외이사 송형준 선임의 건(신규) 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 : 비상근 김지년 선임의건(신규) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤남선	1965-04	3년	재선임	- 서울대학교 전기공학과 졸업 - 피앤씨테크㈜ 기술연구소 소장 - 피앤씨테크㈜ 영업총괄임원(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송형준	1959-02	3년	신규선임	- 한양공업 고등학교 전기과 졸업 - 교보사옥관리㈜ 전기.방재설비 담당 - ㈜호텔롯데 롯데월드 방재설비 담당 - ㈜맥서브 방재설비 팀장(현)	(주)맥서브 방재설비팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김지년	1951-06	3년	신규선임	비상근	- 홍익대학교 전기공학과 졸업 - 한국전력공사 배전운영처장 - 한전KDN 전력계통사업단장 - ㈜도시환경 대표이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 수소 연료전지 발전시스템 관련 사업 - 전기자동차용충전장치 제조 및 충전서비스업		신규사업및기존사업 재추진 (사업목적추가)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-