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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 4, 2025

피앤씨테크/주주총회소집결의/(2025.07.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-20
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 과천시 과천대로 7길 68 과천 E타워 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 제 1호 의안 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 '자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건'은 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 주주가치 제고 목적입니다. - 당사는 이번 임시주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 7월 22일입니다. - 금번 임시주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-