PNC Technologies Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

피앤씨테크/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로 7길 68 과천E타워 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제27기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ☞ 보통주 1주당 배당금:100원 제2호 의안:정관변경 승인의 건 제2-1호 의안: 제20조(소집자와 개최방식)변경의 건 제2-2호 의안: 제26조(의결권의 대리행사)변경의 건 제2-3호 의안: 제29조(이사 및 감사의 수)변경의 건 제2-4호 의안: 제34조의2(이사의 의무)변경의 건 제2-5호 의안: 제40조의2(이사의 책임경감)신설의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명) 제3-1호 의안: 사내이사 윤남선 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. 2) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 3) 주주총회 소집공고는 추후 별도 공시 예정입니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤남선	1965-04	3	신규선임	-서울대학교 전기공학과 졸업 -피앤씨테크(주) 기술연구소 소장 -피앤씨테크(주) 영업총괄임원(현) -피앤씨테크(주) 부사장(현)