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AGM Information • Mar 30, 2022

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,749		- 매출액
- 부채총계	8,236		- 영업이익	1,970
- 자본금	3,248		- 당기순이익	3,450
- 자본총계	65,513		*주당순이익(원)	531
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명(조광식,이재광) 선임 -기타비상무이사 1명 박경신 선임 -사외이사 1명 홍경표 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제 1호 의안:제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안:이사 선임의 건   제 2-1호 :사내이사 조광식 선임의 건   ☞ 원안대로 승인   제 2-2호 :사내이사 이재광 선임의 건   ☞ 원안대로 승인   제 2-3호 :기타비상무이사 박경신 선임의 건   ☞ 원안대로 승인     제 2-4호 :사외이사 홍경표 선임의 건   ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-23 주주총회소집결의 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조광식	1958-12	3	재선임	-광운대학교 전기공학과 졸업 -(주)광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현) -피앤씨테크(주) 회장(현)
이재광	1959-03	3	재선임	-건국대학교 전기공학과 졸업 -(주)광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)
박경신	1966-01	3	재선임	-인덕대학교 건축과 졸업 -(주)대송 근무(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍경표	1960-04	3	신규선임	-한밭대학교 산업대학원 설비공학과 졸업 -건축기계설비기술사 -(주)GIE엔지니어링 대표이사(현)	(주)GIE엔지니어링 대표이사(현)