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AGM Information • Mar 30, 2021

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,587		- 매출액
- 부채총계	7,539		- 영업이익	1,091
- 자본금	3,248		- 당기순이익	2,177
- 자본총계	62,048		*주당순이익(원)	335
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명 -사외이사 1명 -비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제 1호 의안:제 22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표승인의건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안:이사 선임의 건   제3-1호  :사내이사 윤남선 선임의 건   ☞ 원안대로 승인   제3-2호  :사외이사 송형준 선임의 건   ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안:감사 김지년 선임의 건             (비상근감사) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤남선	1965-04	3	재선임	-서울대학교 전기공학과 졸업 -피앤씨테크(주) 기술연구소 소장 -피앤씨테크(주) 영업총괄임원(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송형준	1959-02	3	신규선임	-한양공업고등학교 전기과 졸업 -교보사옥관리(주)전기,방재설비 담당 -(주)호텔롯데 롯데월드 방재설비 담당 -(주)맥서브 방재설비 팀장(현)	-(주)맥서브 방재설비 팀장(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김지년	1951-06	3	신규선임	비상근	-홍익대학교 전기공학과 졸업 -한국전력공사 배전운영처장 -한전KDN 전력계통사업단장 -(주)도시환경 대표이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 수소 연료전지 발전시스템 관련 사업 - 전기자동차용충전장치 제조 및 충전서비스업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31