PNC Technologies Co.,Ltd.

AGM Information • Feb 21, 2020

피앤씨테크/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62(호계동) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고     - 외부감사인 선임 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1 ~ 29호 (현행과 동일) 30. 공기조화장치 제조업 31. 산업용송풍기 및 배기장치 제조업 32. 기계설비공사업 33. 전 각호에 부대되는 사업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-