PMPG Polskie Media S.A.

AGM Information • Sep 26, 2019

Uchwała nr 1

z dnia 26 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Piotra Piaszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.044.221 (sześć milionów czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, stanowiących 58,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.044.221, z czego 6.044.221 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2

z dnia 26 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.044.221 akcji, stanowiących 58,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.044.221, z czego 6.044.221 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3

z dnia 26 września 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §20 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Karaszewskiego (PESEL: XXXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.044.221 akcji, stanowiących 58,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.044.221, z czego 6.044.221 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.