Plus Alpha Consulting Co., Ltd. — AGM Information 2024

Dec 26, 2024

 臨時報告書_20241226145411

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月26日
【会社名】	株式会社プラスアルファ・コンサルティング
【英訳名】	Plus Alpha Consulting Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　三室　克哉
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番２号　汐留住友ビル25階
【電話番号】	03-6432-0427
【事務連絡者氏名】	取締役　コーポレートストラテジー本部本部長　野口 祥吾
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番２号　汐留住友ビル25階
【電話番号】	03-6432-0427
【事務連絡者氏名】	取締役　コーポレートストラテジー本部本部長　野口 祥吾
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E36635 40710 株式会社プラスアルファ・コンサルティング Plus Alpha Consulting Co.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36635-000 2024-12-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20241226145411

１【提出理由】

当社は、2024年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2024年12月26日

(2）決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

会社法第165条第２項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の株式の取得が認められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、変更案第９条のとおり自己の株式の取得の規定を新設し、現行定款第９条以下を１条ずつ繰り下げるものであります。

第２号議案　取締役９名選任の件

三室克哉氏、鈴村賢治氏、金子若葉氏、野口祥吾氏、竹内孝氏、中居隆氏、西村光治氏、水迫洋子氏、武藤芳彦氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

長野雅彦氏、落合誉氏、大久保樹理氏を社外監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第１号議案 定款一部変更の件	324,059	12,725	0	(注)１	可決	96.09(％)
第２号議案 取締役９名選任の件				(注)２
三室克哉 鈴村賢治 金子若葉 野口祥吾 竹内孝 中居隆 西村光治 水迫洋子 武藤芳彦	312,901 317,461 317,464 317,185 317,488 317,482 324,670 324,929 325,358	23,885 19,325 19,322 19,601 19,298 19,304 12,116 11,857 11,428	0 0 0 0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	92.78(％) 94.13(％) 94.13(％) 94.05(％) 94.14(％) 94.14(％) 96.27(％) 96.35(％) 96.47(％)
第３号議案 監査役３名選任の件				(注)２
長野雅彦 落合誉 大久保樹理	335,999 335,999 335,944	787 787 842	0 0 0	可決 可決 可決	99.63(％) 99.63(％) 99.61(％)

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上