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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

플럼라인생명과학/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 12층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 기타보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안: 제10기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1인(Jong Joshep KIM) 신규 선임의 건) - 제 3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1인(최정일) 재선임의 건) - 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억원) - 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) - 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (임직원 10명, 52,500주) - 제 7호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 8호 의안: 본점 이전의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Jong Joshep KIM	1969-01	3	신규선임	(현) AGENTA Therapeutics, Inc. (전) INOVIO Pharmaceuticals, Inc. (전) VGX Pharmaceuticals, Inc.	CEO CEO CEO

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정일	1979-02	3	재선임	비상근	(현) 세연회계법인 파트너 회계사 (전) 서울중앙지방법원 조사위원 (전) 강동세무서 국세심사원 (전) 안진회계법인 (전) 삼일회계법인