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AGM Information • Mar 28, 2024

플럼라인생명과학/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,462		- 매출액
- 부채총계	4,533		- 영업이익	-1,307
- 자본금	1,728		- 당기순이익	-1,444
- 자본총계	-3,070		*주당순이익(원)	-502
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 기타보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제10기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 김종조셉 신규 선임) →원안대로 가결 - 제3호 의안:감사 선임의 건 (감사 최정일 재선임) →원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억원) →원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) →원안대로 가결 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(임직원 10명, 총 52,500주) →원안대로 가결 - 제7호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 - 제8호 의안: 본점 이전의 건 →원안대로 가결
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주식매수선택권 부여내역 - 부여 대상자: 10명 - 부여 주식 총 수: 52,500주 - 행사 기간: 2027년 3월 28일부터 2033년 3월 27일까지 - 부여 주식종류: 기명식 보통주 - 행사가격: 6,180원
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종조셉 (Jong Joseph Kim)	1969-01	3	신규선임	(현) AGENTA Therapeutics, Inc. CEO (전) INOVIO Pharmaceuticals, Inc. CEO (전) VGX Pharmaceuticals, Inc. CEO	(현) AGENTA Therapeutics, Inc. CEO (전) INOVIO Pharmaceuticals, Inc. CEO (전) VGX Pharmaceuticals, Inc. CEO

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정일	1979-02	3	재선임	비상근	(현) 세연회계법인 파트너 회계사 (전) 서울중앙지방법원 조사위원 (전) 강동세무서 국세심사원 (전) 안진회계법인 (전) 삼일회계법인