Plumbline Life Sciences, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2023

플럼라인생명과학/정기주주총회 결과/(2023.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,476		- 매출액
- 부채총계	4,416		- 영업이익	-1,436
- 자본금	1,644		- 당기순이익	-1,761
- 자본총계	-2,940		*주당순이익(원)	-626
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 기타보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김앤토니경태 재선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 이상준 재선임의 건 →원안대로 가결 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김주현 신규선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건(한도 10억원) →원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) →원안대로 가결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김은진 외 8명, 총 40,400주) →원안대로 가결
4. 주주총회일자				2023-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주식매수선택권 부여내역 - 부여 대상자: 9명 - 부여 주식 총수: 40,400주 - 행사 기간: 2026년 3월 30일부터 2032년 3월 29일까지 - 부여 주식종류: 기명식 보통주 - 행사가격: 5,790원
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집 결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김앤토니경태	1971-11	3	재선임	(現)(주)플럼라인생명과학 대표이사
김주현	1972-01	3	신규선임	(現)법무법인 로서브 변호사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상준	1954-05	3	재선임	(前)(주)플럼라인생명과학 사장	해당사항 없음