Plumbline Life Sciences, Inc.

AGM Information • Mar 13, 2020

플럼라인생명과학/주주총회소집 결의/(2020.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 12층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고 나. 부의안건  - 제 1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안: 이사 선임의 건    (사내이사 재선임 1명, 사외이사 재선임 1명,사외이      사 선임 1명)      제2-1호 의안: 사내이사 김앤토니경태 재선임의 건      제2-2호 의안: 사외이사 김주현 재선임의 건      제2-3호 의안: 사외이사 이상준 선임의 건  - 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건      제3-1호 의안: 목적 일부 변경의 건      제3-2호 의안: 공고방법 변경의 건  -제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억)  -제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김앤토니경태	1971-11	3	재선임	現 (주)플럼라인생명과학 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주현	1972-01	3	재선임	現 법무법인 로서브 변호사	-
이상준	1954-05	3	신규선임	前 (주)플럼라인생명과학 사장	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
제 2조[목적] 7. 국내외 동물의약, 생명공학, 제약산업, 자연환경산업, 농수산 및 축산업에 관련한 기술, 특허 및 연관된 기업에 대한 투자	제 2조[목적] 7. 국내외 동물의약, 생명공학, 제약산업, 자연환경산업, 농수산 및 축산업에 관련한 기술, 특허 및 연관된 기업에 대한 연구개발 및 투자	사업범위의 확장
3. 사업목적 삭제	-		-