Plumbline Life Sciences, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2020

플럼라인생명과학/정기주주총회 결과/(2020.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,508		- 매출액
- 부채총계	7,042		- 영업이익	-3,885
- 자본금	1,317		- 당기순이익	-4,390
- 자본총계	-5,534		*주당순이익(원)	-1,898
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항  -감사보고  -영업보고 나. 부의안건  제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결  제 2호 의안 : 이사 선임의 건     제 2-1호 의안 : 사내이사 김앤토니경태 재선임의 건 →원안대로 가결   제 2-2호 의안 : 사외이사 김주현 재선임의 건 →원안대로 가결   제 2-3호 의안 : 사외이사 이상준 신규선임의 건 →원안대로 가결  제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제 3-1호 의안 : 목적 일부 변경의 건 →원안대로 가결      제 3-2호 의안 : 공고방법 변경의 건 →원안대로 가결  제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 10억원) →원안대로 가결  제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) →원안대로 가결
4. 주주총회일자				2020-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김앤토니경태	1971-11	3년	재선임	現 (주)플럼라인생명과학 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주현	1972-01	3년	재선임	現 (주)플럼라인생명과학 사외이사	-
이상준	1954-05	3년	신규선임	前 (주)플럼라인생명과학 사장	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
정관 제 2조 [목적] 7. 국내외 동물의약, 생명공학, 제약산업, 자연환경산업, 농수산 및 축산업에 관련한 기술, 특허 및 연관된 기업에 대한 투자	정관 제 2조 [목적] 7. 국내외 동물의약, 생명공학, 제약산업, 자연환경산업, 농수산 및 축산업에 관련한 기술, 특허 및 연관된 기업에 대한 연구개발 및 투자	사업 범위 확장
3. 사업목적 삭제	-		-