Plaza Logística S.R.L. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

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ACTA DE GERENCIA : Siendo las 10:30 horas del 24 de diciembre de 2021, se reúnen a distancia a través de la plataforma digital Microsoft Teams , los Sres. Gerentes de Plaza Logística S.R.L. (la “Sociedad”), Eduardo Bastitta Harriet, Ramiro Molina, Tomás M. Fiorito y Francisco Sersale, y los Sres. Síndicos, Pablo Murray, Joaquín Eppens Echagüe y Diego Serrano Redonnet. Preside la reunión el Sr. Eduardo Bastitta Harriet, quien manifiesta que se dará cumplimiento a todos los recaudos regulatorios aplicables a las reuniones a distancia, y constata la existencia de quórum suficiente declarando válidamente constituida la presente reunión, y en razón de ello somete a consideración de los presentes el primer y único punto del orden del día: Convocatoria a Reunión de Socios . Manifiesta el Sr. Gerente Representante que, en virtud de las previsiones contenidas en el artículo quinto del Contrato Social resulta necesario convocar a la Reunión de Socios a fin de que ella considere la conveniencia de celebrar contratos con ciertos empleados de la Sociedad relativos a su compensación relacionada a su rendimiento y desempeño de ciertas variables asociadas a la Sociedad que podrían a incluir, eventualmente, la emisión de cuotas representativas del capital social de la Sociedad en favor de dichos empleados. En virtud de lo expuesto y luego de un breve intercambio de ideas, la Gerencia por unanimidad RESUELVE: convocar a una Reunión de Socios de la Sociedad para el día de la fecha, a las 10:40 horas, a celebrarse a través de la plataforma Microsoft Teams , a fin de que la misma considere el siguiente

orden del día: 1) Designación de Socios para aprobar y firmar el acta; y 2) Consideración de los contratos de compensación a celebrarse con ciertos empleados de la Sociedad . Se deja saber que mediante la utilización de la aplicación Microsoft Teams se cumplimentarán todos los recaudos legales en los términos de la normativa de aplicación. Asimismo, y en virtud de haber recibido previa comunicación de asistencia por parte de la totalidad de los socios de la Sociedad, como asimismo su intención de votar en forma coincidente, se hace saber que resulta innecesario realizar las publicaciones de ley, por ser la Reunión de Socios unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Siendo las 10:37 horas y no habiendo otros asuntos por tratar se da por finalizada la reunión, previa lectura y aprobación de la presente acta.

Eduardo Bastitta Harriet Ramiro Molina Tomás M. Fiorito Francisco Sersale

___ ______ Pablo Murray Diego Serrano Redonnet