Plaza Logística S.R.L. — Board/Management Information 2018

Dec 21, 2018

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ACTA DE GERENCIA : En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11:00 horas del 20 de diciembre de 2018, se reúnen en la sede social sita en Basavilbaso 1350, Piso 7, Oficina 709 de Plaza Logística S.R.L. (la “Sociedad”) los Sres. Gerentes Eduardo Bastitta Harriet, Ramiro Molina, Carlos Palazón y Tomás M. Fiorito, y los Sres. Síndicos Pablo Murray, Ezequiel Díaz Cordero y Diego Serrano Redonnet. Preside la reunión el Sr. Eduardo Bastitta Harriet, en su carácter de Gerente Representante, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, toma la palabra y declara válidamente constituida la presente reunión. Acto seguido manifiesta que el motivo de la reunión es analizar la necesidad de convocar a una Reunión de Socios de la Sociedad, a fin de que ella evalúe la conveniencia de aumentar el capital social en una suma en pesos equivalente a doce millones de dólares estadounidenses (US$ 12.000.000). Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, la Gerencia por unanimidad RESUELVE : convocar a una Reunión de Socios, para el día 19 de febrero de 2019, a las 11:00 horas, a celebrarse en la sede social, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de Socios para aprobar y firmar el Acta; 2) Consideración del Aumento del Capital Social por la suma del equivalente en pesos a doce millones de dólares estadounidenses (US$ 12.000.000); 3) Reforma del Artículo 4º del Contrato Social; y 4) Otorgamiento de Autorizaciones . El Sr. Bastitta Harriet deja constancia que, en virtud de haber recibido previa comunicación de asistencia por parte de la totalidad de los socios de la Sociedad como asimismo su intención de votar en sentido coincidente, resulta innecesario realizar las publicaciones de ley, por ser la Reunión de Socios unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades. No habiendo otros asuntos por tratar, previa lectura y firma de la presente acta, se levanta la reunión siendo las 11:45 horas

Eduardo Bastitta Harriet Ramiro Molina Tomás M. Fiorito Carlos A. Palazón

Pablo Murray Ezequiel Díaz Cordero Diego Serrano Redonnet