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AGM Information • Mar 30, 2020

플레이위드/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,708		- 매출액
- 부채총계	104,649		- 영업이익	13,587
- 자본금	2,132		- 당기순이익	9,076
- 자본총계	18,059		*주당순이익(원)	2,287
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상무이사1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 부결  2)제2호 의안 : 이사 선임의 건     -제2-1호 의안 : 사내이사 김형익 선임의 건 ▶ 원안대로 승인   -제2-2호 의안 : 사내이사 박정현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인     -제2-3호 의안 : 기타비상무이사 허의도 선임의 건 ▶ 원안대로 승인  3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건     -제3-1호 의안 : 사외이사 이철재 선임의 건 ▶ 원안대로 승인   -제3-2호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인  4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 정관 일부 변경의 건 부결로 인한 자동 폐기   -제4-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 허의도 선임의 건       -제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이철재 선임의 건   -제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강병수 선임의 건    5)제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임
※관련공시		2020-03-20 주주총회소집공고 2020-03-20 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형익	1966-07	3년	신규선임	-대우증권 FICC 파생운용부 부장 -대우증권 금융공학부 부장 -대우증권 파생상품본부 본부장겸 금융공학부장 -미래에셋대우 Equity 파생본부 본부장 -(주)오콘 부사장 -(주)플레이위드 상무이사
박정현	1979-06	3년	신규선임	-(주)넥슨 -(주)플레이위드 이사
허의도	1961-01	3년	신규선임	-푸르덴셜 투자증권 부사장 -현대차 투자증권 상근감사 -현대자 투자증권 WM 사업 본부장 -(주)플레이위드 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철재	1960-04	3년	신규선임	-한국거래소 감리부장 -한국거래소 시장감시본부  본부장보/상무 -한국거래소 전문위원 -김&장 법률사무소 수석전문위원	퓨쳐메디신(주) (사외이사)
강병수	1972-01	3년	신규선임	-안건회계법인 -삼일회계법인 -이도세무회계사무소 -성신회계법인 -현대회계법인	현대회계법인 (등기이사/사원)