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AGM Information • Mar 14, 2019

플레이위드/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 256번길19, 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안      제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안 : 사내이사 김학준(재선임)     - 제3-2호 의안 : 사내이사 이효철(재선임)   4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안(제35기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인   및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.      (상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사      인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면     주주총회에서 보고할 예정입니다.)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학준	1961-11	3	재선임	전) (주)황금가지 대표이사 사장 현) (주) 플레이위드 대표이사 사장
이효철	1966-11	3	재선임	전) 크라제인터내셔날(주) 상무이사 현) (주)플레이위드 전무이사